【速報】SBIで14億円の詐欺事件発生！担当者の甘い言葉に要注意！？😱
1. 事件の概要：SBIサディク支店で何が？
インドのステート・バンク・オブ・インディア（SBI）サディク支店で、約180人の顧客が巻き込まれた14億円規模の詐欺事件が発生しました！😱
まるでドラマのような展開ですが、実際に起きた事件なんです。いったい何が起こったのでしょうか？
2. 逮捕劇：逃亡犯を追え！
警察は、この事件の主犯であるアミット・ディンガラを逮捕しました。逮捕場所は、なんとウッタル・プラデーシュ州のマトゥラー！国外逃亡も視野に入れて捜査が行われていたようです。👮♀️
3. 事件発覚のきっかけ：固定預金とKCC口座の闇
事件が明るみに出たのは、固定預金とKisan Credit Limit（KCC）口座における不正に関する複数の苦情が寄せられたことがきっかけでした。銀行の副支店長が告訴し、ディンガラに対する出国禁止命令が出されました。
4. 犯人の手口：顧客との信頼関係を悪用！？
ディンガラは、SBIサディク支店で約15年間勤務。その間に顧客との間に個人的な関係を築き、顧客の信頼を悪用して口座情報を操作し、不正に資金を引き出していた疑いがあります。😨 まるで、あなたの隣にいる人が犯人だった、みたいな展開ですね…。
5. 共犯者の存在：妻も逮捕！？
7月24日には、ディンガラの妻であるルピンダー・カウルも逮捕されました。彼女の銀行口座から約2億3000万円相当の不審な取引が見つかり、海外逃亡を図ろうとしたところを拘束されたとのことです。夫婦ぐるみでの犯行だったのでしょうか？
6. 被害者の声：絶望からの希望
今回の逮捕で、多くの被害者が安堵の胸をなでおろしています。カウニ村の住民であるジャスウィンダー・シンは、家族の口座から1億円以上が不正に引き出されたと訴えています。「偽の定期預金証書まで渡された」とのこと。今回の逮捕で、お金が戻ってくる希望が見えてきたと語っています。
7. 銀行側の対応：内部調査を開始
SBIは、被害を受けた口座の検証と顧客への資金返還を目的とした特別内部調査チームを編成しました。事件の全容解明と被害回復に向けて、銀行側の対応が急がれます。
まとめ：他人事ではない！ あなたの資産は大丈夫？
今回の事件は、私たちにとっても他人事ではありません。銀行員を盲信せず、自分の資産は自分で守るという意識を持つことが大切です。
- 定期的に口座の明細を確認する
- 不審な取引がないかチェックする
- 甘い言葉や高利回りの誘いに注意する
など、できることから始めましょう。
この事件について、あなたはどう思いますか？コメントで教えてください！
In the Rs 14-crore fraud involving approximately 180 customers of the State Bank of India (SBI), Sadiq branch, the Faridkot police produced the main accused, Amit Dhingra, before a duty magistrate today — a day after his arrest from Mathura in Uttar Pradesh.
Police had launched an intensive investigation and state-wide search for the absconding clerk, fearing he might flee the country. On July 21, a case under Sections 318(4), 316(2) and 344 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) was registered after multiple complaints surfaced regarding irregularities in fixed deposits and Kisan Credit Limit (KCC) accounts. The FIR was lodged on the complaint of the bank’s deputy manager, Shashank Shekhar Arora, and a Look-Out Circular (LOC) was issued against Dhingra the same day.
Dhingra had been working as a clerk at the SBI Sadiq branch for nearly 15 years, during which he allegedly developed personal relationships with customers and exploited their trust to manipulate account details, prematurely close fixed deposits and divert funds. So far, around 186 formal complaints have been filed, with preliminary estimates placing the fraud amount at over Rs 14 crore.
On July 24, police arrested Rupinder Kaur, Dhingra’s wife and an LIC employee, after discovering suspicious transactions worth Rs 2.30 crore in her bank accounts. She was taken into custody while allegedly attempting to flee abroad.
After sustained efforts, Dhingra was finally tracked down to Vrindavan in Mathura and arrested on July 30. During the arrest, he allegedly threatened self-harm, but was safely apprehended with the assistance of local police. He is in police remand and more disclosures are expected during interrogation, according to Dr Pragya Jain, SSP, Faridkot.
The arrest has brought relief to many affected families. Jaswinder Singh, a resident of Kauni village, stated that over Rs 1 crore was siphoned from the accounts of his family members. “We were even given fake fixed deposit slips worth Rs 26 lakh. I felt hopeless until his arrest gave me hope that our money might be recovered,” he said.
Boota Singh, another victim from the same village, reported the loss of Rs 4.70 lakh from his own account and nearly Rs 7 lakh from his mother Gurmej Kaur’s account.
Meanwhile, SBI has constituted a special internal investigation team led by AGM Praveen Soni, tasked with verifying affected accounts and facilitating the recovery of customer funds. Authorities anticipate that more revelations will emerge as the investigation progresses.
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